六九一二: 第二届董事会第十三次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第二届董事会第十三次会议决议公告）

四川六九一二通信技术股份有限公司于2026年4月23日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《2025年年度报告及其摘要》《2025年度财务决算报告》《2025年度利润分配预案》等议案，并审议了《2026年第一季度报告》。董事会同意续聘大信会计师事务所为2026年度审计机构，预计2026年度日常关联交易，申请不超过7亿元的综合授信额度，使用闲置自有资金及募集资金进行委托理财和现金管理，并对部分募投项目延期至2028年12月31日。会议还审议通过变更总经理及聘任副总经理事项，原总经理吴宏钢辞职后任副总经理，聘任姜珂为新任总经理。相关议案将提交2025年年度股东会审议。

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