（原标题：第六届董事会第三十四次会议决议公告）
四川安宁铁钛股份有限公司于2026年4月23日召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过《2025年年度报告》及其摘要、《2026年一季度报告》、《2025年度董事会工作报告》、《2025年度财务决算报告》、2025年度利润分配预案、续聘信永中和会计师事务所为2026年度审计机构、2026年度日常关联交易额度预计等议案，并决定召开2025年年度股东会。所有议案均获表决通过，部分议案尚需提交股东会审议。
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