（原标题：第四届董事会第二次会议决议公告）
豪尔赛科技集团股份有限公司于2026年4月23日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《2025年年度报告》及其摘要、2026年第一季度报告、2025年度董事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案等议案。因2025年度净利润为负，董事会拟定不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。会议还审议通过计提减值准备、申请不超过20亿元综合授信额度、为子公司提供不超过5亿元担保额度、召开2025年年度股东会等事项。部分议案尚需提交股东大会审议。
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