（原标题：第八届董事会第十五次会议决议公告）
东信和平科技股份有限公司于2026年4月24日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年度财务决算报告》《2025年年度报告全文及其摘要》《关于2025年度利润分配的预案》等多项议案。会议还审议通过了关于日常关联交易、使用闲置募集资金暂时补充流动资金、董事及高级管理人员薪酬确认与方案、独立董事候选人提名、修订多项内部制度及制定薪酬管理制度等事项。部分议案需提交公司股东会审议。董事会决定召开2025年年度股东会。
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