融发核电: 第七届董事会第三次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第七届董事会第三次会议决议公告）

融发核电设备股份有限公司于2026年4月23日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告全文及摘要》《2026年第一季度报告全文》《2025年度财务决算报告》《2025年度内部控制自我评价报告》等多项议案。会议还审议通过关于2025年度利润分配预案、使用公积金弥补亏损、计提资产减值准备、向金融机构申请综合授信额度、为子公司提供担保、日常关联交易预计、使用自有闲置资金进行现金管理、董事及高级管理人员薪酬方案、会计估计变更等事项。部分议案需提交年度股东会审议。会议召开程序符合相关规定。

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