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先健科技(01302.HK)：延长委任独立非执行董事之时限内容摘要

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2026-04-25 06:28:26

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（原标题：延长委任独立非执行董事之时限）

先健科技公司（股份代号：1302）于2026年4月24日发布公告，提及原独立非执行董事王皖松先生已于2026年1月26日辞任。辞任后，公司独立非执行董事人数及审核委员会、提名委员会、薪酬委员会成员人数均低于《上市规则》第3.10(1)、3.21及3.25条的规定。根据《上市规则》第3.11、3.23、3.27及3.27C条，公司须在三个月宽限期内（即2026年4月26日前）委任合适的替代人选。尽管公司已积极通过现任董事及管理层网络物色合适人选，但仍未能如期填补空缺。公司已向联交所申请豁免严格遵守相关规则，并请求延长宽限期，目前正等待批准。公司将持续努力尽快完成委任，并适时刊发进一步公告。

董事会现成员包括执行董事谢粤辉、刘剑雄、吴丽萍、方宇、冯小玲，非执行董事姜峰，独立非执行董事周路明及陈东霞。

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