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高伟电子(01415.HK)：股东周年大会通告内容摘要

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2026-04-25 04:12:11

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（原标题：股东周年大会通告）

高偉電子控股有限公司（股份代號：1415）謹訂於2026年5月28日上午十時正以虛擬會議方式舉行股東週年大會。會議將審議以下決議案：

省覽及批准截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事報告及核數師報告；
宣派截至2025年12月31日止年度的末期股息每股普通股0.35港元，記錄日期為2026年6月12日，股息預期於2026年7月3日或前後派付；
重選楊立先生、蘇艶雪女士及劉霞女士為退任董事，並授權董事會釐定董事酬金；
續聘畢馬威會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金；
授予董事一般授權，於有關期間配發、發行及處置最多不超過現有已發行股份20%的股份；
授予董事一般授權，於有關期間購回最多不超過現有已發行股份10%的股份；
擴大第5項決議案的授權範圍，加入相當於購回股份數額的一般授權；
批准修訂公司組織章程細則，並採納第四次修訂和重述的組織章程大綱及細則，自大會結束起生效。

股東需於2026年5月21日前完成股份過戶登記以獲出席及投票資格，會議將透過網上平台進行。

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