恒基发展(00097.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

本公司將於二零二六年六月二日上午十一時正，在香港中環美利道2號The Henderson 39樓Cloud 39舉行股東週年大會，審議多項議案。會議將省覽及接納截至二零二五年十二月三十一日止年度之已審核財務報表、董事局及核數師報告，並重選退任董事李家誠博士及李家傑博士。大會亦將重聘核數師並授權董事釐定其酬金。特別事項包括：(A) 一般性批准董事局於有關期間內回購不超過本公司已發行股份總數10%的股份；(B) 無條件授予董事局一般性權力，於有關期間內配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數20%的額外股份；(C) 將回購股份數目加入董事局可配發股份的一般授權內，以擴大發行權力。此外，大會將考慮通過特別決議案，批准採納本公司新組織章程細則，取代現有章程細則，並即時生效。為確定出席資格，股份過戶登記將於二零二六年五月二十八日至六月二日暫停辦理。

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