浩柏国际(08431.HK)：(1)委任执行董事;(2)独立非执行董事辞任;(3)委任独立非执行董事;(4)董事委员会组成变动;及(5)重新遵守GEM上市规则内容摘要

（原标题：(1)委任执行董事;(2)独立非执行董事辞任;(3)委任独立非执行董事;(4)董事委员会组成变动;及(5)重新遵守GEM上市规则）

浩柏國際（開曼）有限公司宣布自2026年4月24日起多項董事變動。王志賢女士獲委任為執行董事，現年43歲，具備法律及金融保險行業經驗，曾任互聯網農業企業線上營運負責人，並創立BPO外包公司，現負責快消品線上銷售營運。王女士月薪10,000港元，無於本集團其他職務、與主要股東無關連、無持有公司股份，亦無於過去三年於其他上市公司任董事。

姚智威先生因個人事業原因辭任獨立非執行董事及審核、薪酬、提名委員會成員，與董事會無意見分歧，董事會對其貢獻致謝。

董儀誠先生獲委任為獨立非執行董事及審核、薪酬、提名委員會主席，現年52歲，具財務及會計經驗，現任志道國際（控股）有限公司執行董事兼主席，以及壇金礦業首席財務官兼公司秘書，持有香港中文大學經濟學學士及工商管理碩士學位，為香港會計師公會及特許公認會計師公會會員。董先生初步任期三年，月薪10,000港元，確認符合獨立性要求。

董事會委員會組成相應調整，審核、薪酬委員會均由董儀誠、張曉峯、王明輝組成；提名委員會由董儀誠、王詠紅、張曉峯、王明輝組成。公司因此重新符合GEM上市規則關於獨立非執行董事人數、比例及委員會組成的多項規定。