诺诚健华(09969.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

諾誠健華醫藥有限公司（股份代號：9969）謹訂於2026年6月16日上午十時正在北京舉行股東週年大會，處理多項決議案。會議將省覽及接納截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告，並考慮批准2025年年度報告、董事會工作報告及利潤分配計劃。大會將考慮批准董事發行新股的一般授權（不超過現有已發行股份總數的20%）、購回股份的授權（不超過已發行股份總數的10%），並相應擴大發行授權以涵蓋購回股份。會議亦將重選施一公博士、謝榕剛先生為非執行董事，重選董丹丹博士為獨立非執行董事，並授權董事會釐定董事薪酬。此外，大會將重新委任安永會計師事務所及安永華明會計師事務所為核數師，考慮為董事及高級管理層購買責任保險，批准更新人民幣股份募集資金用途，並審議多項股權激勵相關議案，包括向崔博士及趙博士授出受限制股份單位、採納2026年人民幣股份激勵計劃及其考核辦法、發行相關股份及授權董事會辦理相關事宜。會議亦將審議修訂股東大會及董事會議事規則、制定董事及高級管理人員薪酬管理制度，以及批准修訂公司組織章程大綱及細則。