优然牧业(09858.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

中國優然牧業集團有限公司（股份代號：9858）謹訂於2026年5月22日上午十時正於中國內蒙古呼和浩特市賽罕區河西路169號舉行股東週年大會。會議將處理以下事項：省覽及採納截至2025年12月31日止年度經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告；重選董計平先生為執行董事，白文忠先生、李林女士為非執行董事，姚峰先生、黃琳女士為獨立非執行董事；授權董事會釐定董事酬金。續聘德勤·關黃陳方會計師行為核數師，並授權董事會釐定其薪酬。提呈普通決議案，包括授予董事一般授權配發及發行不超過已發行股份20%的新股份，批准購回最多10%的已發行股份，並相應擴大發行授權。批准原料奶購銷框架協議及金融服務框架協議及其項下交易，並授權董事簽署相關文件。附註說明股東需於大會前48小時交回代表委任表格，股份過戶登記將於2026年5月19日至22日暫停。