中康科技控股(02361.HK)：(经修订)股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：(经修订)股东周年大会通告）

中康科技控股有限公司（股份代號：2361）謹訂於2026年6月18日下午三時正假座香港九龍觀塘海濱道135號宏基資本大廈7樓會議室舉行股東週年大會。會議將處理多項普通決議案及一項特別決議案。

普通決議案包括：省覽、考慮及採納截至2025年12月31日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告；宣派末期股息每股7.12港仙；重選吳鬱抒先生、付海濤先生及徐海音女士為董事；授權董事會釐定董事酬金；續聘安永會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金；批准董事於有關期間內配發、發行及處理最多不超過現有已發行股份20%的額外股份；批准公司在聯交所或獲認可的其他證券交易所購回最多不超過已發行股份10%的股份；並相應擴大發行股份的一般授權，以涵蓋購回股份之數目。

特別決議案為批准對公司現有組織章程大綱及細則作出建議修訂，採納第五次經修訂及重列之組織章程大綱及細則，並授權相關人士辦理必要手續使其生效。