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利民实业(00229.HK)：股东周年大会通告内容摘要

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2026-04-24 23:27:09

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（原标题：股东周年大会通告）

利民實業有限公司謹訂於2026年5月20日下午2時在香港九龍尖沙咀東部麼地道70號海景嘉福洲際酒店舉行股東週年大會。會議將處理以下事項：省覽及接納截至2025年12月31日止年度經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告；宣佈派發末期股息為每股普通股港幣3仙；重選黃乾利博士、黃英傑先生為非執行董事，凌潔心女士為獨立非執行董事；授權董事會釐定董事酬金；續聘羅申美會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。此外，大會將考慮通過決議案，一般及無條件批准董事於有關期間內配發、發行及處理最多不超過現有已發行股份20%之額外股份，並授權董事會作出相關售股建議或購股權安排。另將考慮特別決議案，修訂公司現時之組織章程細則，採納新組織章程細則以全面取代現有細則，並授權任何一名董事採取必要行動以實施該修訂。

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