华丽家族: 华丽家族股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：华丽家族股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告）

华丽家族股份有限公司于2026年4月24日召开第八届董事会第三次会议，审议通过《2025年年度报告及摘要》《2025年度董事会工作报告》《2025年度财务决算报告》《2025年度利润分配预案》等议案。鉴于2025年度公司净利润为-73,378,318.21元，拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。会议同意续聘中兴华会计师事务所为2026年度财务和内控审计机构，审议并通过2026年度担保计划、董事及高管薪酬方案、内部控制评价报告、社会责任报告等事项。会议还提名王志伟为独立董事候选人，聘任郭心萍为证券事务代表，并决定召开2025年年度股东会。

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