MATRIX HOLDINGS(01005.HK)：关于发行股份及购回股份之一般授权重选退任董事之建议建议修订现行细则及采纳新公司细则及股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：关于发行股份及购回股份之一般授权重选退任董事之建议建议修订现行细则及采纳新公司细则及股东周年大会通告）

美力時集團有限公司（股份代號：1005）將於2026年5月22日舉行股東週年大會，提呈多項決議案。會議將審議截至2025年12月31日止年度的經審核財務報表、董事會報告及核數師報告，並建議重選葉曉霞、鄭建彰、Shirley Marie Price及邢家維為退任董事。董事會建議授予董事一般授權，以發行不超過通過決議案當日已發行股本20%的新股份，並購回不超過已發行股本10%的股份。購回授權獲批後，發行授權將相應擴大，加入所購回股份的數額。此外，建議修訂現行公司細則並採納新公司細則，容許以混合或電子方式舉行股東大會、電子投票、庫存股持有及無紙化通訊安排。董事會認為所有決議案符合公司及股東的最佳利益，控股股東Smart Forest Limited擬支持相關決議案。股份過戶登記將於2026年5月15日至5月22日暫停。