王氏国际(00099.HK)：股东周年大会代表委任表格内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会代表委任表格）

本文件为王氏國際集團有限公司（股份代號：99）發出的股東週年大會代表委任表格。大會將於二零二六年六月二日上午十一時正以混合模式召開，地點為香港九龍尖沙咀彌敦道118號The Mira Hong Kong 18樓宴會廳。會議將審議多項決議案，包括省覽及採納截至二零二五年十二月三十一日止年度的財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告；建議宣派末期股息每股港幣0.02元；重選陳子華博士為執行董事，重選李家祥博士及羅偉浩先生為獨立非執行董事；授權董事會釐定董事酬金；重聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金；以及通過三項決議案，分別涉及授予董事一般授權發行及處理額外股份、購回本公司股份，以及將購回股份之面額加入發行股份的一般授權內。股東須於大會舉行前48小時提交已簽署的代表委任表格至公司股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司。