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王氏国际(00099.HK)：有关重选董事、发行及购回股份之一般授权的建议及股东周年大会通告内容摘要

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2026-04-24 21:05:57

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（原标题：有关重选董事、发行及购回股份之一般授权的建议及股东周年大会通告）

王氏國際集團有限公司將於2026年6月2日舉行股東週年大會，以混合會議模式召開，股東可親身或透過電子會議系統網上出席。大會將審議多項決議案，包括省覽及採納截至2025年12月31日止年度的財務報表、董事會報告及核數師報告；宣派末期股息每股0.02港元；重選陳子華博士、李家祥博士及羅偉浩先生為退任董事；授權董事會釐定董事酬金；重聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師。此外，大會將提呈普通決議案，授予董事一般授權發行不超過已發行股本20%的新股，購回不超過已發行股本10%的股份，並將購回股份數目加入發行授權總額內。公告亦載有董事個人資料、薪酬、持股情況及購回股份的原因、資金來源與潛在影響等說明。

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