香港科技探索(01137.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

香港科技探索有限公司（股份代號：1137）謹訂於二零二六年六月二日（星期二）上午十時正，假座香港新界將軍澳工業邨駿昌街1號香港電視多媒體及電子商貿中心地下舉行股東週年大會。會議以實體形式召開。

大會將處理以下事項： 1. 省覽及採納截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表，以及董事會與核數師報告書。 2. 重選黃雅麗女士、劉志剛先生及楊主光先生為本公司董事，並授權董事會釐定董事酬金。 3. 續聘畢馬威會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。

此外，大會將考慮並酌情通過以下決議案： - 一般及無條件批准董事在有關期間內配發、發行及處置額外股份，惟配發數目不得超過現有已發行股份總數的20%； - 批准董事在有關期間內購回最多不超過現有已發行股份總數10%的股份； - 擴大股份發行授權，加入購回股份後可用於再發行的部分，上限為已發行股份總數的10%； - 修訂公司現有組織章程細則，並授權董事採取必要行動以實施修訂。