五谷磨房(01837.HK)：股东周年大会适用之代表委任表格内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会适用之代表委任表格）

本文件为五谷磨房食品國際控股有限公司（股份代号：1837）发布的股东周年大会代表委任表格。大会将于2026年5月22日上午十时正在中国深圳市南山区粤海街道海天一路8号百度国际大厦西塔7楼举行，或为其任何续会。文件列明了提交代表委任表格的截止时间及相关注意事项。决议案包括：1. 接受截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告；2. 重选谢长安女士、王铎先生为非执行董事，欧阳艮宜先生、周宏骐先生为独立非执行董事；3. 授权董事会厘定截至2026年12月31日止年度的董事酬金；4. 续聘安永会计师事务所为独立核数师并授权董事会厘定其酬金；5. 授予董事一般授权以配发、发行不超过已发行股份20%的额外股份，购回不超过已发行股份10%的股份，并扩大配发授权以包括购回股份；6. 派发截至2025年12月31日止年度末期股息，每股普通股0.069人民币元（以港元支付）；7. 批准修订公司组织章程细则，采纳经修订及重述的组织章程细则以取代现有版本。