（原标题：内部控制管理制度（2026年4月））
金凯（辽宁）生命科技股份有限公司制定了内部控制管理制度，明确了公司内部控制的目标、原则及基本内容，涵盖销货与收款、采购与付款、资金管理、信息披露等业务环节。制度强调全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则，要求董事会负责建立健全并有效实施内部控制，审计委员会进行监督，管理层负责日常运行。公司重点加强对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资及信息披露等活动的内部控制，并设立内部审计机构定期检查，确保内部控制有效执行。
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