百福控股(01488.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

百福控股有限公司（股份代号：01488）谨订于2026年5月28日上午十时正在中国北京市东城区朝阳门北大街9号泓晟国际中心25层明志会议室举行股东周年大会，以处理以下事项：

省览及采纳公司及其附属公司截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表及董事与核数师报告书。
重选景慎先生为执行董事。
重选梁贵基先生为独立非执行董事。
授权董事会厘定董事薪酬。
续聘罗兵咸永道会计师事务所为公司核数师，并授权董事会厘定其薪酬。
一般及无条件批准董事在“有关期间”内配发、发行或处置额外股份，以及作出可能须行使该权力的要约、协议及购股权，但配发总数不得超过决议案通过当日已发行股份总数的20%（特定情况除外）。
一般及无条件批准董事在“有关期间”内回购已发行股份，回购总数不得超过决议案通过当日已发行股份总数的10%。
在第6项和第7项决议案获通过后，扩大第6项授权，增加相当于第7项授权下可回购股份数目的额度，最多不超过已发行股份总数的10%。