济川药业: 湖北济川药业股份有限公司董事会议事规则内容摘要_股票频道

（原标题：湖北济川药业股份有限公司董事会议事规则）

湖北济川药业股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会职权范围和运作程序。董事会由7名董事组成，包括3名独立董事，设董事长1人，由董事会过半数选举产生。董事会行使包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任或解聘高管等职权。董事会议事方式为召开会议审议并形成决议。公司设立审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，对董事会负责。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可根据特定情形召集。董事会决议须经全体董事过半数通过，会议记录保存期限为10年。

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