中国万天控股(01854.HK)：于二零二六年六月二十六日举行的股东周年大会(或其任何续会)的代表委任表格内容摘要_股票频道

（原标题：于二零二六年六月二十六日举行的股东周年大会(或其任何续会)的代表委任表格）

本文件为股东周年大会的代表委任表格，涉及中国万天控股有限公司（股份代号：1854）将于2026年6月26日上午十时三十分在香港九龙湾宏照道33号国际交易中心21楼2106室举行的股东周年大会及其任何续会。会议将审议并通过多项普通决议案，包括：省览、审议及接纳公司及其附属公司截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告；重选林至颖先生、陈诗敏女士及许俊健先生为独立非执行董事；授权董事会厘定董事薪酬；续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金；授予董事会一般授权，以配发、发行及处理不超过通过决议案当日已发行股份总数20%的新股份；授予董事会购回不超过已发行股份总数10%股份的一般授权；以及扩大配发新股的一般授权，加入公司购回的股份总额。