（原标题：独立董事专门会议工作制度）
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司制定独立董事专门会议工作制度，明确独立董事专门会议的审议事项、召开方式及履职保障等内容。制度规定关联交易、变更承诺方案、收购事项决策等需经独立董事专门会议审议并过半数同意后提交董事会。独立董事行使特别职权如聘请中介机构、提议召开临时股东会等也须经该会议审议。会议应由过半数独立董事出席，表决方式为书面或举手表决，意见分为同意、反对、弃权。公司应为会议提供资料和便利，相关记录和资料至少保存十年。
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