时代天使(06699.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

時代天使科技有限公司（股份代號：6699）謹訂於2026年5月19日上午九時正於中國上海市楊浦區政立路500號創智天地企業中心7號樓6樓舉行股東週年大會或其任何續會。會議將審議多項普通決議案及一項特別決議案。普通決議案包括：省覽截至2025年12月31日止年度的經審核財務報表、董事會報告及核數師報告；批准董事於有關期間配發、發行新股份或可轉換證券的一般授權，上限為已發行股份總數的10%；批准董事購回本公司股份，上限為已發行股份總數的10%；擴大股份發行授權以反映購回股份數量；重選胡杰章先生、董莉女士及馮岱先生為執行董事；授權董事會釐定董事薪酬；重新委任羅兵咸永道會計師事務所為核數師並授權其釐定酬金；宣派截至2025年12月31日止年度的末期股息每股0.48港元及特別股息每股4.99港元。特別決議案為批准採納公司第三份經修訂和重述的公司章程大綱及細則，並於大會結束後立即生效。