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丽珠医药(01513.HK)：第十一届董事会第三十四次会议决议公告内容摘要

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2026-04-24 09:22:57

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（原标题：第十一届董事会第三十四次会议决议公告）

丽珠医药集团股份有限公司于2026年4月23日召开第十一届董事会第三十四次会议，审议通过多项议案。会议审议通过《2026年第一季度报告》，内容真实、准确、完整。鉴于第十一届董事会任期即将届满，会议提名朱保国、林楠棋、邱庆丰为第十二届董事会非执行董事候选人，刘大平、唐阳刚为执行董事候选人；同时提名罗会远、崔丽婕、康立、王智瑶为第十二届董事会独立董事候选人，上述提名尚需提交股东大会审议。会议审议通过调整公司第二期中长期事业合伙人持股计划的相关内容，并将存续期延长12个月至2027年8月12日，关联董事唐阳刚、冉永梅已回避表决。此外，会议决定召开2025年度股东会、2026年第一次A股类别股东会及H股类别股东会，会议时间为2026年5月29日，采用现场与网络投票相结合方式举行。

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