大行科工(02543.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

大行科工（深圳）股份有限公司（股份代号：2543）谨订于2026年5月14日上午九时三十分在中国深圳市宝安区松岗街道沙浦社区满京华创智中心A座211室举行股东周年大会，或其任何续会。会议将审议并酌情批准以下决议案：

普通决议案包括：1. 审议及批准公司及其附属公司截至2025年12月31日止年度的年报；2. 董事会截至该年度的报告；3. 监事会截至该年度的报告；4. 核数师报告及经审核综合财务报表；5. 2025年度利润分派计划；6. 续聘德勤·关黄陈方会计师行为核数师，并授权董事会厘定其薪酬；7. 修订对外投资管理政策；8. 授权董事会厘定董事及高级管理层薪酬；9. 授权董事会厘定监事薪酬。

特别决议案包括：10. 授予董事会发行新股份的一般授权；11. 授予董事会购回H股的一般授权。相关详情载于公司于2026年4月23日发布的通函。

为确定H股股东参会资格，公司将于2026年5月11日至5月14日暂停办理股东名册登记，H股股东须于2026年5月8日下午四时三十分前将过户文件提交至香港中央证券登记有限公司。代表委任表格须于大会举行前24小时送达上述地址方为有效。