丽珠医药(01513.HK)：二零二五年年度股东会通知内容摘要_股票频道

（原标题：二零二五年年度股东会通知）

麗珠醫藥集團股份有限公司將於2026年5月29日下午2時正，在中國廣東省珠海市金灣區創業北路38號總部大樓六樓會議室舉行二零二五年度股東會。會議由董事會召集，採用現場投票與網絡投票相結合的方式，網絡投票僅適用於A股股東。會議審議事項包括：批准2025年年度報告、董事會工作報告、財務決算報告；續聘致同會計師事務所為2026年度審計師，並確定其財務報表審計酬金為人民幣179萬元（含稅）、內控審計酬金為人民幣36萬元（含稅）；批准2025年度利潤分配預案，擬向全體股東每10股派發現金股利14.30元（含稅），不送紅股，不進行資本公積金轉增股本。此外，會議還將審議修訂公司章程、授信融資及為附屬公司提供擔保、授予董事會回購不超過已發行H股10%的股份的一般授權等特別決議案，並重選第十二屆非獨立董事、獨立董事，以及委任新執行董事及獨立非執行董事。會議另設有聽取獨立非執行董事2025年工作述職報告的通報事項。