新世纪医疗(01518.HK)：股东周年大会通告内容摘要

（原标题：股东周年大会通告）

新世紀醫療控股有限公司謹訂於二零二六年五月二十二日上午十時正假座中國北京市朝陽區望京中環南路7號西門子中心塔樓22層舉行股東週年大會，以處理以下事項：

1. 省覽及採納本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表與董事會及獨立核數師報告。

2. (a) 重選退任董事：Jason ZHOU先生、徐瀚先生為執行董事；趙欽先生為非執行董事；姜彥福先生、楊躍林先生為獨立非執行董事。(b) 授權董事會釐定董事酬金。

3. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，任期至下屆股東週年大會結束，並授權董事會釐定其截至二零二六年十二月三十一日止年度酬金。

4. 考慮並酌情通過三項普通決議案：(A) 授予董事一般授權，在有關期間配發、發行或處理最多不超過現有已發行股份20%的新股份；(B) 授予董事一般授權，在聯交所或其他認可交易所購回最多不超過現有已發行股份10%的股份；(C) 擴大配發股份的一般授權，加入購回股份數目，使總額不超過已發行股份的10%。

5. 考慮並酌情通過一項特別決議案：(A) 批准對現有組織章程大綱及細則的建議修訂，採納經第三次修訂及重訂的新大綱及細則，並授權任何一名董事或公司秘書採取必要行動落實。