品创控股(08066.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

品创控股有限公司（股份代号：8066）谨订于2026年5月21日上午十时正假座香港九龙尖沙咀广东道33号皇家太平洋酒店举行股东周年大会，以处理以下事项：

省览及接纳截至2025年12月31日止年度的董事会报告、独立核数师报告及经审核综合财务报表。
重选吴玉珺女士及张维文先生为执行董事，陈兆荣先生为独立非执行董事，并授权董事会厘定其董事酬金。
续聘广深（香港）会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其酬金。
考虑并酌情通过普通决议案，一般及无条件批准董事在有关期间配发、发行及处理最多不超过现有已发行股份20%的新股份，包括购股权、认股权证及可换股债券等，但供股、购股权计划及以股代息等情况除外。
考虑并酌情通过普通决议案，批准董事在有关期间购回最多不超过现有已发行股份10%的本公司股份。
考虑并通过决议案，扩大第4项决议案的一般授权，加入因购回股份而可再发行的股份，上限为现有已发行股份的10%。

股东须于大会举行前至少48小时交回代表委任表格，记录日期为2026年5月21日。