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金茂源环保(06805.HK)：股东周年大会通告内容摘要

来源：证券港股公告摘要
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 2026-04-24 04:19:20
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（原标题：股东周年大会通告）

金茂源环保控股有限公司（股份代号：6805）谨订于2026年5月22日上午十时正在香港金钟道95号统一中心举行股东周年大会，处理以下事项：

  1. 省览、考虑并采纳截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告。
  2. 重选黄少波先生为执行董事，李晓岩先生及刘达先生为独立非执行董事。
  3. 授权董事会厘定董事酬金。
  4. 续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其酬金。
  5. 批准董事于有关期间内配发、发行或处理股份及相关权利，配发股份总数不得超过决议案通过当日已发行股份总数的20%。
  6. 批准公司在联交所或其他认可证券交易所购回股份，购回股份总数不得超过决议案通过当日已发行股份总数的10%。
  7. 在购回股份后，扩大原有配发股份的一般授权额度，增加相应购回的股份数量。
  8. 批准采纳经第三次修订和重述的组织章程大纲及细则，取代现有章程，并即时生效。

附注说明了股东委任代表、投票规则、股份过户登记暂停安排及董事无发行新股计划的声明。

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