天机控股(01520.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

天机控股有限公司（股份代号：1520）谨订于2026年6月12日上午十一时正举行股东周年大会，会议地点为香港德辅道中19号环球大厦17楼1702室。若当日早上九时至十一时之间发出黑色暴雨警告、八号或以上热带气旋警告或公布“极端情况”，则会议将顺延至该日后第二个营业日举行，时间和地点不变。

本次大会将处理以下事项： 1. 接纳截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事报告及核数师报告； 2. 重选李阳先生、王玮楷先生为执行董事，葛梅女士为非执行董事，张伯陶先生铜紫荆星章为独立非执行董事； 3. 授权董事会厘定董事酬金； 4. 续聘北京兴华鼎丰会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其酬金； 5. 批准董事在有关期间配发、发行股份及授出购股权，上限为现有已发行股份总数的20%； 6. 批准董事在有关期间购回不超过已发行股份总数10%的股份； 7. 在第6项获通过的前提下，扩大第5项所述的一般授权，以反映购回股份的数量。

为确定出席资格，公司将自2026年6月8日至6月12日暂停股份过户登记，记录日期为6月12日。