上海实业控股(00363.HK)：二零二六年四月二十三日举行之股东特别大会

（原标题：二零二六年四月二十三日举行之股东特别大会 - 投票表决结果）

上海实业控股有限公司于2026年4月23日举行股东特别大会，会议投票表决结果如下：决议案1获正式通过，确认、追认及批准金融服务协议及其项下拟进行的交易。赞成票为72,265,757股，占100%，反对票为0。由于上实集团及其紧密联系人持有约63.16%股份，就该决议案放弃表决，独立股东可行使表决权的股份占公司总发行股份的36.84%。决议案2亦获正式通过，包括重选张黔教授和唐嘉盛先生为董事，以及授权董事会厘定董事酬金。其中重选董事的赞成票为758,731,505股（99.98%），反对票为189,000股（0.02%）；授权厘定董事酬金的赞成票为758,920,505股（100%），反对票为0。本次大会赋予股东表决权的股份总数为1,087,211,600股。卓佳证券登记有限公司担任投票监票员。董事会成员包括冷伟青女士、张芊先生、姚嘉勇先生、徐有利先生、梁伯韬先生、袁天凡先生、张黔教授及唐嘉盛先生。

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