汇鑫小贷(01577.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

泉州匯鑫小額貸款股份有限公司（股份代號：1577）謹訂於2026年6月11日上午10時30分在中國福建省泉州市豐澤區大興街105號匯金國際中心35樓舉行股東週年大會。會議將審議多項普通決議案及特別決議案。普通決議案包括：批准截至2025年12月31日止年度的董事會報告、監事會報告、年報及經審核財務報表；審議2025年度財務決算、2026年度財務預算方案、利潤分派方案及外聘核數師費用；續聘安永會計師事務所為外聘核數師；重選周永偉、顏志江、劉愛琴為執行董事，蔣海鷹、蔡镕駿為非執行董事，鄭文堅、楊東、楊章華為獨立非執行董事；重選陳金助、吳麟弟為獨立監事，李建成為股東代表監事；授權董事會釐定董事及監事薪酬。特別決議案包括：建議修訂公司章程，以及批准發行新內資股及H股的一般授權。為確定出席大會及表決資格，H股股份登記將於2026年5月12日至6月11日暫停，文件須於5月11日前提交。建議末期股利為每股人民幣0.05元，派付予2026年6月26日名冊上的股東，相關登記截止日為6月18日。