招商局中国基金(00133.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

招商局中國基金有限公司（股份代號：133）謹訂於2026年5月28日上午10時正以混合會議形式舉行股東週年大會，主要會議地點為香港中區法院道太古廣場2期港島香格里拉大酒店39樓天窗廳，並設有網上平台供股東參與。

大會將處理以下事項：省覽截至2025年12月31日止年度之經審計綜合財務報告、董事會報告及獨立核數師報告；宣派末期股息及特別股息；重選姚望女士、柯世鋒先生、鄒傳先生、厲放博士、宮少林博士及Michael Charles VITERI先生為退任董事；授權董事會釐定董事袍金；重聘畢馬威會計師事務所為核數師並授權釐定其酬金。

此外，大會將考慮通過普通決議案，一般性批准公司在有關期間於聯交所或其他認可交易所回購不超過已發行股份總數10%的股份；並作為特別事項，考慮通過特別決議案，批准修訂公司組織章程細則，採納新組織章程細則以取代現有版本，並授權董事或公司秘書簽署相關文件落實變更。