中港石油(00632.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

中港石油有限公司（股份代號：632）謹訂於二零二六年六月二十六日上午十一時正假座香港九龍彌敦道132號美麗華廣場A座26樓2617-18室舉行股東週年大會。會議將處理以下事項：

普通決議案方面，將省覽、考慮及採納截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告與核數師報告；重選于志波先生、黃慧思女士為執行董事，鄭野先生、黃慧妍女士為非執行董事，陳亞偉先生為獨立非執行董事；授權董事會釐定董事酬金；續聘富睿瑪澤會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。

此外，將考慮通過特別決議案，一般性批准發行額外股份，上限為決議案通過當日已發行股份總數之20%；批准購回最多不超過已發行股份總數10%的股份；並相應擴大發行股份的一般授權，以涵蓋購回股份之數目。

另將考慮通過特別決議案，批准對現有公司細則作出修訂，採納新公司細則以取代現有細則，並授權董事及公司秘書辦理相關註冊及存檔事宜。