未来发展控股(01259.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

未来发展控股有限公司（股份代号：1259）谨订于2026年6月17日上午十时正，在香港中环干诺道中13–14号欧陆贸易中心22楼举行股东周年大会。会议将审议并通过多项普通决议案，包括：省览、考虑及采纳公司截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表及董事会与核数师报告；重选余正谦先生为执行董事、施荣忻先生为非执行董事、卜亚楠女士为独立非执行董事；授权董事会厘定各董事酬金；重新委任香港立信德豪会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其酬金。此外，大会将作为特别事项审议两项决议案：一般及无条件批准公司在有关期间于联交所购回不超过已发行股份总数10%的股份；一般及无条件批准董事会配发、发行及处理最多不超过已发行股份总数20%的未发行股份；并在购回授权获通过后，扩大发行股份的一般授权，增加相当于购回股份总数的额度，最多不超过已发行股份的10%。为确定有权出席大会的股东资格，公司将自2026年6月11日至6月17日暂停办理股份过户登记，记录日期为2026年6月17日。