麦迪森控股(08057.HK)：股东特别大会通告内容摘要

（原标题：股东特别大会通告）

麦迪森控股集团有限公司（股份代号：08057）将于2026年5月14日上午十时正于香港黄竹坑香叶道2号One Island South 8楼801-802室举行股东特别大会。会议将审议并考虑通过以下决议案：

1. 提议增加公司法定股本，由10,000,000港元增至20,000,000港元，增发1,000,000,000股每股面值0.01港元的股份，并授权董事采取必要行动落实增资。

2. 提议实施股份合并，将每10股每股面值0.01港元的现有股份合并为1股每股面值0.10港元的合并股份，使法定股本结构调整为200,000,000股每股面值0.10港元的股份；零碎股份将按董事认为合适的方式处理并出售；并授权董事执行相关事项。

3. 提议进行供股，向合资格股东按每持有2股合并股份获发3股供股股份的基准，发行最多93,469,083股新合并股份，认购价为每股0.486港元；批准与宏智证券（香港）有限公司签订的配售协议及补充协议，授权董事处理未认购股份的配售，并授权董事采取一切必要措施落实供股。

4. 提议在增加法定股本及股份合并生效的前提下，采纳经修订及重列的组织章程大纲及细则，取代现行版本，并授权董事或公司秘书办理相关手续。