狮子山集团(01127.HK)：代表委任表格内容摘要_股票频道

（原标题：代表委任表格）

本文件为狮子山集团有限公司（股份代号：1127）发布的股东周年大会代表委任表格。大会将于2026年5月19日下午三时正于香港九龙观塘海滨道123号绿景大厦25楼举行，或其任何续会。会议将审议以下决议案：1. 省览及采纳截至2025年12月31日止年度的经审核财务报表、董事会报告及核数师报告；2. (A) 重选王世扬先生为执行董事、温兆裘先生为非执行董事、何大卫先生及吴芍希女士为独立非执行董事；(B) 授权薪酬委员会厘定执行董事截至2026年12月31日止年度的酬金；(C) 批准非执行及独立非执行董事的总薪酬，其中李效良教授最高不超过270,000港元，何大卫先生最高不超过492,000港元，其余董事分别不超过150,000至240,000港元；(D) 授权董事会厘定新委任非执行董事酬金不超过240,000港元；3. 续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为核数师并授权董事厘定其酬金；4. 批准授予董事一般授权以配发及发行新股；5. 批准授予董事一般授权以购回公司股份。