东岳集团(00189.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

東岳集團有限公司（股份代號：189）謹訂於2026年6月4日上午11時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心5樓活動場地D舉行股東週年大會。會議將處理多項普通決議案，包括：省覽、考慮及採納截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告；重選張建宏先生、鍾德麗女士為執行董事，重選楊曉勇先生為獨立非執行董事；授權董事會釐定董事酬金；重新委聘中匯安達會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定其酬金；宣派截至2025年12月31日止年度末期股息每股0.30港元。此外，大會將考慮一般授權董事配發、發行或處置額外股份，上限為現有已發行股本的20%；批准董事會在聯交所或其他認可交易所購回股份，上限為現有已發行股本的10%；並相應擴大股份配發的一般授權，以反映購回股份的數目。股東須於大會舉行前48小時提交代表委任表格，登記截止日期為2026年5月29日下午4時30分。