现代牧业(01117.HK)：于2026年6月5日(星期五)上午九时三十分假座香港金钟道88号太古广场香港JW万豪酒店三楼宴会厅举行之股东周年大会适用的代表委任表格内容摘要_股票频道

（原标题：于2026年6月5日(星期五)上午九时三十分假座香港金钟道88号太古广场香港JW万豪酒店三楼宴会厅举行之股东周年大会适用的代表委任表格）

中国现代牧业控股有限公司（股份代号：1117）将于2026年6月5日上午九时三十分在香港金钟道88号太古广场香港JW万豪酒店三楼宴会厅举行股东周年大会。本次会议将审议多项普通决议案，包括：省览截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告；重选陈易一、沈新文、温永平、甘璐及李胜利先生为董事，并授权董事会厘定董事袍金；续聘毕马威会计师事务所为核数师，并授权董事会厘定其截至2026年12月31日止年度的酬金；授予董事一般授权以配发、发行及处理不超过公司已发行股本20%的新股份；授予董事一般授权以购回不超过公司已发行股本10%的股份；在前述两项决议通过后，将购回股份的总面值加入可发行股份总额内；批准延长2024年2月1日购股权协议项下购股权的行使期12个月，确认相关交易，并授予董事特别授权以配发及发行购股权股份，同时授权董事签署一切必要文件以落实相关安排。