东岳集团(00189.HK)：股东周年大会适用的代表委任表格内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会适用的代表委任表格）

本人╱吾等為東岳集團有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.10港元普通股的登記持有人，茲委任指定受委代表或大會主席，代表本人╱吾等出席於2026年6月4日上午11時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心5樓活動場地D舉行的股東週年大會（「大會」）或其任何續會。本次大會將考慮及酌情通過以下決議案：省覽、考慮及採納截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告；重選張建宏先生、鍾德麗女士為執行董事，重選楊曉勇先生為獨立非執行董事；授權董事會釐定董事酬金；重新委聘中匯安達會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定其酬金；宣派截至2025年12月31日止年度每股0.30港元末期股息；授予董事一般授權以配發、發行或處置額外股份；授予董事一般授權以購回本公司股份；及透過購回股份數目擴大配發股份的一般授權。代表委任表格須於大會指定舉行時間48小時前送達本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，方為有效。