海螺水泥(00914.HK)：2025年度股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：2025年度股东周年大会通告）

安徽海螺水泥股份有限公司（「本公司」）謹訂於2026年5月28日下午二時三十分在中國安徽省蕪湖市文化路39號舉行2025年度股東週年大會，以實體會議方式召開。本次大會將審議多項普通決議案與特別決議案。普通決議案包括：批准截至2025年12月31日止年度的董事會報告；審議《2025年度末期利潤分配方案》及《2026年度中期利潤分配方案》；續聘安永華明會計師事務所及安永會計師事務所為2026財政年度的財務及內控審計師，審計費用為人民幣525萬元；批准本集團為22家附屬公司及合營公司銀行貸款提供擔保；審議獨立非執行董事及非獨立董事的津貼與薪酬安排；制定《董事和高級管理人員薪酬管理制度》及《累積投票制實施細則》。特別決議案包括：變更回購的22,242.535股A股股份用途並予以註銷；修訂《公司章程》；授予董事會一般授權以發行不超過已發行H股總數10%的新H股；授予董事會一般授權購回不超過已發行H股總數10%的股份。