神威药业(02877.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

中国神威药业集团有限公司（在开曼群岛注册成立）谨订于2026年5月28日上午十一时在香港湾仔港湾道18号中环广场31楼3109室召开股东周年大会，处理以下事项：

采纳截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事报告及独立核数师报告。
重选信蕴霞女士、李惠民先生及姚逸安先生连任董事，并授权董事会厘定董事酬金。
重新委任德勤·关黄陈方会计师行为核数师，并授权董事会厘定其酬金。
审议并通过一项普通决议案，一般性及无条件批准董事在“有关期间”内行使权力配发、发行及处理额外股份（包括库存股份），以及订立可能需行使该等权力的要约、协议及购股权，但配发总数不得超过通过决议案当日已发行股份总数的20%（特定情况除外）。“有关期间”至下届股东周年大会结束、法例规定召开下届大会的期限届满或股东通过决议撤销授权时较早者为止。

附注说明会议以现场形式举行，股东可委任受委代表投票，相关文件须于会议前48小时送达；公司将于2026年5月19日至28日暂停办理股东登记手续；恶劣天气下的会议安排亦已列明。