（原标题：第七届董事会第二十八次会议决议公告）
中国海诚工程科技股份有限公司于2026年4月22日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过《2025年度董事会工作报告》《2025年度总裁工作报告》《2025年度利润分配预案》等议案。利润分配预案为每10股派发现金红利2.19309元（含税），并以资本公积每10股转增2股，总股本增至558,952,859股。会议还审议通过2025年年度报告、ESG报告、募集资金使用情况专项报告、内部控制自我评价报告等，并提请召开2025年度股东会。日常关联交易及关联董事回避事项亦获通过。
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