戎美股份: 第三届董事会第五次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第三届董事会第五次会议决议公告）

日禾戎美股份有限公司于2026年4月23日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《2025年度总经理工作报告》《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告及其摘要》《2025年度内部控制自我评价报告》《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《2025年度利润分配预案》等多项议案。会议还审议通过关于续聘容诚会计师事务所为2026年度审计机构、预计2026年度日常关联交易、修订《公司章程》、制定部分公司治理制度、使用自有资金进行证券投资及委托理财等事项，并决定召开2025年年度股东会。

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