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恒都集团(00725.HK)：代表委任表格内容摘要

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2026-04-23 19:36:15

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（原标题：代表委任表格）

本文件为恒都集團有限公司（股份代號：00725）發出的代表委任表格，供股東於2026年5月14日上午11時正在香港九龍尖沙咀科學館道1號康宏廣場南座20樓2006室舉行的股東週年大會（及其任何續會）上使用。會議將審議多項決議案，包括：省覽、考慮及採納截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表與董事及核數師報告；批准及宣派截至該年度末期股息每股0.04港元；重選孟振雄先生、陳振燿先生為執行董事，劉振麒先生為獨立非執行董事；授權董事會釐定董事酬金；重新委聘國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定其酬金；向董事授出一般授權以配發、發行及處理不超過已發行股份總數20%的股份；授出購回不超過已發行股份總數10%的股份之一般授權；並在前述基礎上擴大配發股份的一般授權，加入購回股份所釋出的額度。

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