（原标题：第三届董事会第二次会议决议公告）
山东坤泰新材料科技股份有限公司于2026年4月22日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《公司2025年年度报告及摘要》《公司2026年第一季度报告》《公司2025年度董事会工作报告》《公司2025年度财务决算报告》《公司2025年度利润分配预案》等多项议案。会议还审议通过了关于续聘2026年度财务审计机构、计提资产减值准备、组织架构调整、修订董事和高级管理人员薪酬管理制度等事项。部分议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。公司将于2026年4月24日在巨潮资讯网披露相关公告内容。
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