瑛泰医疗(01501.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

上海瑛泰醫療器械股份有限公司（股份代號：1501）謹訂於2026年5月28日下午2時正，在中國上海市嘉定區金園一路925號2幢舉行股東週年大會。會議將審議及批准截至2025年12月31日止年度的董事會報告、監事會報告、年報、經審計財務報表及利潤分配方案，並審議2026年年度財務預算與董事薪酬方案。大會亦將審議續聘畢馬威會計師事務所及畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）為2026年度國際及境內核數師，並授權董事會釐定其酬金。此外，會議將考慮特別決議案，包括授予董事一般授權回購不超過已發行H股及內資股總數10%的股份，並授權董事制定回購方案、開立賬戶、辦理外匯登記及註銷股份等事宜，授權有效期至下屆股東週年大會、決議通過後12個月或授權被撤銷之日（以最早者為準）。另將審議建議撤銷監事會及修訂公司章程。附註說明了委託書提交、股東名冊暫停過戶及股息派發安排等事項。