建滔积层板(01888.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

建滔积层板控股有限公司（股份代号：1888）谨订于2026年5月26日上午十一时三十分在香港新界沙田石门安耀街3号汇达大厦25楼召开股东周年大会。会议将处理多项普通决议案，包括：省览及考虑截至2025年12月31日止年度的经审核财务报表、董事会报告及独立核数师报告；宣布派发末期股息及特别末期股息；重选张国强先生、张国平先生为执行董事，罗家亮先生为非执行董事，容海恩女士为独立非执行董事；重选任职超过九年的张鲁夫先生为独立非执行董事；授权董事会厘定各董事酬金；续聘核数师并授权董事会厘定其酬金。此外，大会将考虑通过普通决议案，给予董事一般授权以配发、发行及处理额外股份，授权购回股份，并相应扩大配发股份的一般授权。股东须注意股份过户登记截止日期及相关代表委任要求。

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